单选题
A记过
B记大过
C降级
D开除
正确答案
答案解析
略
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套现是指商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚拟交易套取现金。
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商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身进行虚假交易套取现金，商户的上述行为，最可能导致的风险是（）
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与持卡人勾结，利用银行卡套取现金的，给予有关责任人（）处分。
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银行案件风险属于（）范畴，是银行工作人员发生违法违规违纪案件或内外勾结及外部侵害案件造成银行资金财产损失和声誉损失的风险。
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农信银系统业务，自2010年3月1日起，受理社（行）受理交易金额超过（）万元（含）的个人账户通存通兑业务，应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，核实客户和代理人的身份信息。
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利用工作便利盗取或骗取客户银行卡密码，给予有关责任人（）处分。
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利用工作便利盗取或骗取客户银行卡密码，给予有关责任人记过处分。
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利用职务便利，贪污、挪用、侵占农信社或客户资金的，给予（）处分。
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各级机构要高度重视内外部人员合谋串通套取贷款的重大风险和复杂性，特别是要严防（）
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