单选题
A10000美元
B5000美元
C15000美元
D20000美元
正确答案
答案解析
略
相似试题
美国《1970年银行保密法》改革了传统的银行保密制度，确定了金融机构可疑资金交易报告制度，是现代法制史上第一宗反洗钱立法。
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美国们970年银行保密法》建立了什么制度？
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2003年6月，在强大的压力下，（）政府被迫但明智地接受了FATF所规定地有关反洗钱义务，表明以保密著称于世的该国银行业谨慎突破了1934年制定地银行保密法的约束。
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《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，反洗钱涉密（）不得外借。
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《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，不得带涉密文件到与（）的场所。
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《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，采取有效技术手段确保客户信息及（）的安全。
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《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，指定客户资料档案管理员负责（）。
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《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，（）应对其使用的电脑设备的用户名和密码进行保密，定期更换。
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《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，选择具备保密条件的会议场所，并根据工作需要（）参加会议人员的范围。
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