多选题

客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的()的姓名或者名称相同,需做客户身份的重新识别。

A犯罪嫌疑人

B被执行人

C恐怖融资分子

D洗钱

正确答案

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答案解析