多选题
A存在较严重恐怖活动的
B存大大规模杀伤性武器的
C存在严重的毒品、走私犯罪的
D存在严重的金融诈骗、海盗等犯罪活动的
正确答案
答案解析
略
相似试题
对于上游犯罪状况，金融机构可参考我国有关部门以及金融行动特别工作组等国际权威组织发布的信息，下列不属于重点关注的国家或地区的是（）。
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金融机构可参考我国有关部门及国际权威组织发布的信息，重点关注存在较严重恐怖活动、毒品、走私、腐败、金融诈骗、人口贩运等犯罪活动的国家和地区以及支持恐怖主义活动等严重犯罪的国家和地区。属于地域风险子项中（）。
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我国《刑法》中规定与“洗钱”有关的“上游犯罪”有（）。
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我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。
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我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有几类、多少种罪名？上游犯罪是那几类？
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我国《刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪有（）种。
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我国现有法律规定的洗钱罪的上游犯罪有（）种。
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我国2001年修订的《刑法》将哪几类犯罪定为洗钱罪的上游犯罪？
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我国2003年修订的《刑法》将哪几类犯罪定为洗钱罪的上游犯罪？
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