单选题
A中国人民银行
B中国人民银行营业管理部
C中国人民银行无锡市中心支行
D中国人民银行宝库县支行
正确答案
答案解析
略
相似试题
对违反反洗钱规定行为的行政处罚决定由（）作出。
单选题查看答案
金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照哪个有关规定处罚？（）
单选题查看答案
《反洗钱法》第31条规定，金融机构有下列哪些行为，情节严重的将受到国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构的行政处罚？
简答题查看答案
根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚？（）
多选题查看答案
某金融机构工作人员违反保密规定，将反洗钱调查的信息泄露给当事人，请问，根据《反洗钱法》有关规定，人民银行应对此如何作出处罚？
简答题查看答案
按照法律规定，（）有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。
单选题查看答案
金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。
单选题查看答案
某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生，请问，根据《反洗钱法》有关规定，人民银行应对此如何作出处罚？
简答题查看答案
简述在反洗钱调查中，金融机构有哪些行为可能受到人民银行的行政处罚。
简答题查看答案