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C10
D15
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内、可疑交易发生后的()个工作日内,向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从()计算的。
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金融机构应当在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送人民银行当地分支机构。
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金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的10个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
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反洗钱管理要求,交易发生网点应在交易发生后的()完成可疑交易甄别、补录工作。
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可疑交易报告在交易发生后的()个工作日内报告。
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总行在可疑交易发生后的()个工作日内向中国反洗钱监测中心报送可疑交易报告。
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大额交易报告实行总对总报送,在交易发生后的()个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的()个工作日内报送人民银行反洗钱检测分析中心。
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各支行(营业部)在可疑交易发生后的5个工作日内提交可疑交易报告,对可疑交易报告涉及的交易,应当进行分析、识别,并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。()
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