判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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以开立账户等方式与客户建立业务关系或未在我*行开立账户的客户申请办理现金汇款、现钞兑换、以现金方式进行的票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）美元以上的，应进行联网核查。
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涉恐融资名单客户确认后，应停止业务办理，并冻结相关资金。
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个人理财产品宣传材料应当在醒目位置提示客户，“理财非存款、产品有风险、投资须谨慎”，与平安银行代销业务严格区分。
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尽职调查发现境外机构实体及其实际控制人、被授权董事、账户有权签字人受（）制裁的，评定为高风险客户。
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关于运营关注客户分类，以下哪类（）是指确认参与电信诈骗、非法集资、伪造变造金融票证等金融犯罪活动，扰乱正常金融秩序，侵犯他人合法权益，受理其业务会给我*行带来高风险隐患的单位或个人。
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为个人客户办理人民币单笔50000元以上或者外币等值5000美元以上现金存取业务时，应进行联网核查。
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系统提示客户风险类别为“高风险、中风险”，可直接告知客户。
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对于涉案涉密信息严禁向客户透露，如涉及“反洗钱调查”“涉嫌欺诈”“黑名单”“灰名单”“客户风险登记”等信息。
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关于个人客户风险测评办理说法错误的是（）。
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