分行运营分管行领导组织对所辖金库每（）一次的突击查库。

运营档案可以提供（），原则上，运营档案不得借出，确因工作需要借出的，须报经相应的分管行领导审批同意。

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因查库等业务需要进入库房时，需经（）批准，涉及安全保卫工作的还需分行安全保卫部门分管行领导批准。

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总行运营管理部（）组织一次内控合规主任储备人员资格考试，符合条件的员工可自愿向分行运营管理部报名。

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对于经分行认定的优质客户，在极个别的特殊情况下，如临柜办理业务确实有困难的，经分行运营管理部门分管业务的负责人审批后，可由（）提供上门服务。

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深圳分行运营管理部每半年对辖属网点大库、尾箱的有价单证及重要空白凭证库存至少应全面检查一次，确保账实相符。

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总行运营管理部（安全保卫部）根据年度运营条线检查计划和监管机构操作风险排查工作，原则上（）组织一次全行性远程柜面相关事项检查（含组织分行同时自查）。

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分行每（）至少组织一次存款账户管理专项检查，并将存款账户管理纳入全面检查的内容。

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总行运营将每年不定期组织运营内部账户清理工作，各分行应及时按总行要求，对（）的内部账户进行清理。

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（）是分行内部账户的主管部门，负责分行内部账户的开立、变更、撤销等审批，负责组织分行运营条线内部账户的核对和检查。

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