简答题

简述金融情报机构的类型。

正确答案

金融情报机构按设置大致可分为四类:行政型、执法型、司法型或诉讼型,以及“混合型”。

答案解析

相似试题
  • 简述金融机构向金融情报中心提交的报告的类型。

    简答题查看答案

  • 下列哪种类型的金融情报机构,可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查?()

    单选题查看答案

  • 简述金融情报机构独立性的含义。

    简答题查看答案

  • 下列哪种类型的金融情报机构,通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告?()

    单选题查看答案

  • 下列哪种类型的金融情报机构,大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里()

    单选题查看答案

  • 如果为了获得将所有因素结合在一起的优势,最好建立下列哪种类型的金融情报机构?()

    单选题查看答案

  • 金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有()

    单选题查看答案

  • 国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。

    判断题查看答案

  • 金融情报机构的非核心功能包括()

    多选题查看答案