单选题
A联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约
B巴塞尔委员会关于防止利用银行洗钱的声明
C联合国打击跨国有组织犯罪公约
D金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议
正确答案
答案解析
略
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下列国家中哪个没有同时采取大额和可疑交易报告制度？（）
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我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定，主要体现在以下哪些法律规章中（）
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反洗钱工作年度报告包括但不限于以下内容：全年内控制度建设情况、客户身份识别情况、大额和可疑交易报送情况、宣传和培训情况、举报信息、监管部门开展（）检查情况等。
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以下哪项不是银行业金融机构大额交易报告要素内容。（）
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我国关于大额和可疑交易报告制度的规定，主要体现在（）等法律和部门规章中。
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以下交易中属于应报告的大额交易的是？（）
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《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（以下简称一个《规定》和两个《办法》）的主要内容？
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以下交易中哪个属于大额交易？（）
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以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是（）
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