农业银行合规风险监测通过计算机审计监控分析系统实现。

根据《关于做好合规风险监测报告工作的通知》（农银办发〔2013〕639号），农业银行合规风险评估报告的报告路径为（）

单选题查看答案

根据《关于做好合规风险监测报告工作的通知》（农银办发〔2013〕639号），农业银行合规风险评估报告的频率要求为（）

单选题查看答案

根据《关于做好合规风险监测报告工作的通知》（农银办发〔2013〕639号），组织、实施、管理和评价各级行合规风险监测报告工作，按要求实施非现场定期监测，并向农业银行管理层和上级行内控合规部门提交合规风险评估报告的主体是（）

单选题查看答案

风险监控是指通过各种监测技术，动态捕捉客户异常变动，判断是否达到引起（），并据此采取相应风险措施，防范风险扩大化。

单选题查看答案

合规风险监测是合规风险识别的基础和前提。

判断题查看答案

合规风险监测是指在合规风险识别的基础上，应用一定方法监测合规风险的动态变化情况，持续（）

多选题查看答案

信用卡风险监控是指通过各种监测技术，动态捕捉客户异常变动，判断是否达到引起（），并据此采取相应风险措施，防范风险扩大化。

单选题查看答案

会计风险监测的内容方法及系统产生的监控信息属于兴业银行（），各级机构知情人员，必须严格保密不得向无关人员泄露。

单选题查看答案

信用卡风险监控是指通过各种监测技术，动态捕捉客户异常变动，判断是否达到引起关注的水平或低于阈值，并据此采取相应风险措施，防范风险扩大化。

判断题查看答案