单选题
A填报单位的上级机构或填报单位自行制定的内控制度等相关文件
B本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况
C单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外的宣传活动
D机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动
正确答案
答案解析
略
相似试题
《金融机构反洗钱内控建设情况表》应填报（）。
单选题查看答案
金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。
判断题查看答案
各级（）应对下属分支机构执行人民银行反洗钱规定办法、我行反洗钱内控制度和报告制度情况进行监督和检查。
多选题查看答案
保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构，对本机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。
判断题查看答案
各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，建立（），确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。
单选题查看答案
《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有何规定？
简答题查看答案
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些（）
多选题查看答案
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些？
多选题查看答案
金融机构反洗钱内控制度的核心内容是什么？
简答题查看答案