多选题
A立法机关制定的专门反洗钱法律
B由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
C由相关协会出台的相关规定和办法
D金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
正确答案
答案解析
略
相似试题
反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容，从动态过程看不应该包含（）
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各级行应通过多种形式组织开展反洗钱宣传和培训工作。要对（）进行反洗钱培训，使其掌握有关反洗钱的法律法规和规章制度，知晓我行应承担的反洗钱法律义务、责任和权利，提高反洗钱意识和工作能力。
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试述我国的反洗钱法律制度体系。
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试述我国的反洗钱法律制度体系。
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反洗钱法律制度的发展趋势包括（）
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有关下列反洗钱法律制度的说法正确的有（）
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我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
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纵观反洗钱法律制度的发展，其基本特点包括（）
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反洗钱法律制度由哪几方面构成？
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