对于非法的高息借贷、融资或集资活动，员工（）.

违反规定，参与客户之间资金借贷、融资担保、集资经商等活动的，给予（）

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各分行应结合非法集资、民间借贷、互联网金融风险等风险形式和特点，从银行结算账户开户源头抓起，对经营范围涉及（）等的企业要高度警觉。

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对于在柜面发现客户向疑似非法集资、互联网金融风险客户或电信诈骗等账户汇款的情况，应向客户充分提示业务办理的风险，如有必要立即通知分行安保部或与公安机关共同处理，切实保护客户资金安全。

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被列为存有疑似非法非法集资、诈骗等非法行为可能、应予以高度关注的账户是（）

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洗钱风险是客户因涉嫌洗钱或恐怖融资活动给农业银行造成的（）.

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对于其他金融机构在经营活动中不遵守法律法规的做法建设银行员工正确的做法（）。

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对于已进行贸易信贷、贸易融资、转口贸易或差额等业务报告的收汇或进口数据，因贸易主体不一致，需进行贸易主体不一致业务报告。

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对于特别规定允许登陆多网点进行操作的员工，其网点或权限调整均需要由（）操作。

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对于来账业务，网点可以用（）、（）、（）等交易打印“来账借贷方凭证”。

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