单选题
A《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
B《金融机构反洗钱规定》
C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
正确答案
答案解析
略
相似试题
银行业从业人员应当遵守法律法规、行业自律规范以及所在机构的规章制度。
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按有关法律法规、行政规章、《省联社章程》以及《财务管理基本规范》的规定，省联社对省内各级行社的财务工作履行的职权不包括（）。
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金融机构认为外汇管理机关的具体行政行为侵犯其合法权益的，应当自知道该具体行政行为之日起（）内提出行政复议申请。
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银行业从业人员对同事在工作中违反法律、内部规章制度的行为应当予以提示、制止，并视情况向所在机构，或行业自律组织、监管部门、司法机关报告。
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对海关、金融、国税、外汇管理部门的具体行政行为不服的，向（）申请行政复议。
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（）是存款人按照法律、行政法规和规章，对其特定用途资金进行专项管理和使用而开立的银行结算账户，该账户主要用于办理各项专用资金的收付，支取现金应按照《人民币银行结算账户管理办法》的具体规定办理。
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分行应根据本行实际情况将符合条件的逾期信用卡账户委托给专业机构进行催收，择优选择适应本行催收工作需要的委外机构开展催收业务，定期对（）进行考核，委外催收具体业务按照委外催收相关规章制度执行。
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假币持有者对金融机构鉴定假币的具体行政行为有异议，可在收到《假币收缴凭证》之日起（）个工作日内向中国人民银行分支机构申请行政复议
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持有人对中国人民银行分支机构作出的有关鉴定假币的具体行政行为有异议，可在收到《货币真伪鉴定书》之日起（）工作日内向其上一级机构申请行政复议，或依法提起行政诉讼。
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