多选题
A未按照规定建立反洗钱内部控制制度。
B未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的。
C未按照规定对职工进行反洗钱培训。
D与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，致使洗钱后果发生。
正确答案
答案解析
略
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根据《刑法》的有关规定，以下哪一项不是金融诈骗的违法行为（）
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对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户，经（）批准，可以申请司法机关予以冻结。
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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在下列需核对客户身份证件和其他身份证明文件的业务中描述不正确的是（） 。
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中国反洗钱监测分析中心在下列哪个机构领导下开展工作？（）
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中国反洗钱监测分析中心在下列哪个机构领导下开展工作？（）
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下列有关金融机构受理反洗钱现场检查的说法中错误的是哪一项？（）
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金融机构开展预防和打击恐怖融资工作时，履行义务中不包括哪一项（）。
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在反洗钱调查中，被调查的机构的义务不包括下列哪一项（）
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《金融违法行为处罚办法》规定的纪律处分包括：（），由所在金融机构或者上级金融机构决定。
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