调查人员应采取（）的方法尽职调查，形成书面工作记录。

调查人员应以实地调查为主，采取（）方法尽职调查，形成书面工作记录。

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调查人员应以（）为主，采取定量分析与定性分析相结合的方法尽职调查，形成书面工作记录。

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尽职调查可以通过电话、互联网等方式进行，调查人员认为有必要的，可以采取（）方式。

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开户业务需尽职调查的，调查人员应在收到开户申请资料后（）个工作日内完成，并以书面形式出具尽职调查意见。尽职调查意见为同意开户的，方可通过受理人员提交集中审批，不同意开户的应通过受理人员将相关资料退回客户。

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在尽职调查过程中，采取市场调查方式主要调查的内容为（）。

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单位账户信息变更，如有需要，开户行应安排外勤人员尽职调查，到有关管理机关核查

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银行从业人员履行对客户尽职调查义务，应当了解客户的（）。

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以下（）情况下应进行专项尽职调查。

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尽职调查应至少包括以下内容（）

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