简答题

人民银行营口市中心支行将如何开展反洗钱工作?

正确答案

中国人民银行分支机构是中央银行组织体系的重要组成部分,是中国人民银行履行反洗钱职责的组织基础。人民银行营口市中心支行作为中国人民银行的分支机构,为了预防洗钱活动,规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作,维护金融秩序,将根据《中国人民银行法》、《反洗钱法》及《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等法律法规,在本辖区内严格履行反洗钱职责。在人民银行授权的范围内负责监督、检查营口市各金融机构履行反洗钱义务的情况;接受单位和个人对洗钱活动的举报;向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动;履行法律规定的有关反洗钱的其他职责。

答案解析

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  • 金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《反洗钱法》的规定进行处罚,并责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。

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