各级行应设立个人委员人才库，原则上一级分行和二级分行及以下机构的人才库人数分别应不少于（）

重要空白凭证纳入表外科目核算，各级管理行及营业机构，应设立（）表外科目。

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各级行应设立（），按照总行确定的岗位说明书规定的岗位职责，具体负责对大额交易及可疑交易进行记录、分析和及时报告等工作。

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一级分行以下机构高管人员经济责任审计由各级行内控合规部门按照下审一级的原则组织实施。

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各级行每年形成的会计档案，归档立卷时应登记（）。

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总行采购被授权部门、各分行及被授权的分行辖属异地机构应设立相应的大宗物品采购委员会，委员人数应不少于（）人。

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一级分行应制定分产品和分层级的个人信贷业务风险容忍度标准，对业务品种不良率超标的经营行（）。

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各级行应设置专用的会计档案库房，实行（）管库。

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各级行每年形成的会计档案，由（）按照归档要求负责整理立卷，

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指纹系统管理端设在各级管理行，每个管理端应设置（）管理员。

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