单选题
A中国人民银行及其分支机构内设的职能部门具有现场检查的主体资格。
B中国人民银行及其分支机构具有对金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。
C中国人民银行及其分支机构具有对特定非金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。
D中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。
正确答案
答案解析
略
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人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序？
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反洗钱现场检查主体有哪些？
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银行配合开展反洗钱现场调查时应（）
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中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的意义包括（）
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中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的目的是（）
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中国人民银行及其分支机构反洗钱（）负责反洗钱现场检查。
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以现场检查事实和评价为基础，结合现场检查工作的开展情况、被检查机构的反馈意见以及金融反洗钱检查的有关要求，起草现场检查报告。
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《中国人民银行关于印发的通知》（银发〔2017〕1号）规定各法人金融机构应有效开展内部审计和内部检查工作，有效落实反洗钱考核与责任追究。
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保密范围的资料和报表系指反洗钱开展反洗钱现场检查和非现场监管中，包括现场检查工作底稿、（）被检查单位业务报表；被检查单位业务凭证、被检查单位内控制度等所有隶属保密范围的资料和报表。
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