多选题

发生以下事件时,须收单行通过有关风险管理信息系统或其他途径及时上报总行的有()。

A商户因套现、盗刷等欺诈被公安部门立案侦查,或导致我行被起诉或被申请仲裁

B因违规被监管机构处罚,包括受到经济处罚、暂停办理业务或受到公开通报批评等

C因收单行、商户、专业化公司管理不善或其他原因造成商户信息、交易信息、持卡人信息批量泄露的

D因商户欺诈导致发卡行调单,收单行无法提供交易单据,涉及金额超过10万元的

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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  • 因商户欺诈导致发卡行调单,收单行无法提供交易单据,涉及金额超过()元的,收单行应通过有关风险管理信息系统或其他途径及时上报总行。

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  • 特约商户发生以下()变更时,收单行应对其变更内容履行审核手续。

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  • 特约商户发生以下()申请资料信息时,收单行应对其变更内容履行审核手续。

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  • 特约商户发生以下()申请资料信息变更时,收单行应履行相应的审批手续。

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  • 农业银行员工在收单业务开展过程中出现操作失误或违规行为,致使发生收单风险事件或案件,导致收单行、特约商户、持卡人或其他当事人产生损失的应按照()进行处理。

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  • 下列商户资料发生变更后,收单行需在审批通过后与商户重新签订协议的是()。

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  • 下列商户资料发生变更后,收单行需在审批通过后与商户重新签订受理协议的是()。

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  • 以下需要由收单行承担的风险责任有()。

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  • 当账务或报表差错单位发生以下()情况时,应向总行有关业务归口管理部门提出调整需求。

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