根据反洗钱工作的需要，（）还可确定其他免于大额交易报告的情形。

根据会议议程，反洗钱领导小组组长确定需要其他相关列席部门时，由反洗钱工作办公室在会议召开前发出（）通知。

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按照反洗钱法的有关规定，（）可以根据金融机构反洗钱工作的需要，确定并公布应当履行大额交易和可疑交易报告义务的从事金融业务的其他机构。

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根据会议议程，反洗钱领导小组组长确定需要其他相关列席部门时，由（）在会议召开前发出书面通知。

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根据反洗钱工作需要，可对境外非金融机构采取的反洗钱风险控制措施不包括（）。

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金融机构应加强反洗钱方面的（）并根据反诜钱工作的需要及时完善反洗钱内部操作规程。

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金融机构应根据反洗钱风险评估需要，确定各类信息的来源及其采集方法，下列属于信息来源渠道的是（）。

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中国反洗钱监测分析中心根据工作需要，在（）市设立分中心，作为派出机构开展工作。

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中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、监事、股东或其他负责人谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

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金融机构和非银行支付机构根据反洗钱工作需要接入网络监测平台，参与基于该平台的（）等工作。

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