多选题
A单位客户核实存疑（如，单位法人或单位负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、频繁变更企业法人等）
B同一自然人为两个以上单位的法定代表人或单位负责人
C同一自然人作为具体经办人办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的
D两个以上单位结算账户中的联系电话、地址等相同的
正确答案
答案解析
略
相似试题
经办柜员受理客户开户申请时，对初步甄别存在以下情况的，应委婉拒绝客户的开户申请（）。
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客户申请开立账户时，出现以下情形，可以拒绝开户。（）
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运营关注客户的开户准入管理，以下说法正确的是：（）
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以下客户开户需要法人面签并双录的有：（）
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个人新开户或办理变更交易时如系统显示“根据人行及我*行开户要求，需进一步核实开户信息”这意味着客户为疑似黑名单客户，需经办人收到集团反洗钱中心审核邮件后再确定是否可继续办理。
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客户可持有以下哪种证件在远程柜面办理开户业务（）
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开户行需加强运营关注客户的开户准入管理，对于（）运营关注客户，核心系统自动拒绝为客户办理开户业务。
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根据反洗钱要求，以下哪些情况需重新识别客户、重新联网核查（）
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已开户客户评定为高、中风险的需进行账户控制并通知销户。
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