A检查组组长
B主查人
C分管局长
D局长
检查中对需要取证的问题,要取得充分的证据。需延伸检查取证的,应经检查组组长批准。对跨辖区延伸检查取证的,需经局领导批准。()
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问询法是指检查人员通过调查、询问的方式了解和掌握情况,取得证据的一种方法,问询法可分为()
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事实确认书中所附取证材料不能充分证明认定事实成立,并且被查单位申辩理由成立的,检查组应注明“认可申辩,不作问题”并留存。()
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在做检查评价定性时,对证据不足、评价依据或标准不明的问题,可以根据检查人员对问题的推断做出结论性评价。()
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撰写《现场检查报告》要求证据充分,实事求是;文理清晰,重点突出;评价公允,措词得体。()
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根据检查依据,遵循实事求是、客观公正的原则,对查出的问题或事实进行综合判断和定性,作出检查结论。凡是检查中证据不足、评价依据或()不明的问题,不作结论性评价。
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监管人员在评估银行对交易对手进行财务分析是否充分和准确时,哪些问题应予关注()
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问询法是指检查人员取得证据的一种方法,可分为电话询问、质询、函询三种方法。()
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非现场分析人员要充分认识到被监管机构在任何时点上都应当对其()进行限额控制。
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