多选题
A设置合理期限让客户前来更新身份证件
B及时采取多种措施提示客户前来更新身份证件
C在客户前来柜台办理业务时，要求客户先更新身份证件
D对超过合理期限未更新身份证件的客户，对其网上银行交易采取相关限制措施
正确答案
答案解析
略
相似试题
巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是客户身份识别制度。
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银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期，应（）。
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按照反洗钱法律规定，当小王存入8千美元时，银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。
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按照反洗钱法律规定，在以下何种情况下，银行必须核对办理业务客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（）
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巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是什么？（）
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金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
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客户身份证件或身份证明文件过期后，客户之前的业务委托依然有效。
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金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告中的其中一项内容是：客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
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客户身份证件或身份证明文件一旦过期后，客户之前的业务委托也随之无效。
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