多选题

设立保险公司、保险资产管理公司的申请文件应当包括下列反洗钱材料()。

A投资资金来源情况说明和投资资金来源合法的声明

B信息系统反洗钱功能报告

C中国保监会规定的其他材料

D总公司的反洗钱内控制度

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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  • 设立保险公司、保险资产管理公司的申请文件应当包括下列反洗钱材料()。

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  • 设立保险公司、保险资产管理公司的申请文件中应当包括下列哪些反洗钱材料:()。

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  • 设立其他分支机构,由保险公司总公司提出申请,或者由省级分公司持总公司批准文件提出申请。

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  • 申请设立保险公司、保险资产管理公司应当符合下列哪些反洗钱条件:()

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  • 申请设立保险公司、保险资产管理公司分支机构应当符合下列哪些反洗钱条件:()。

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  • 国务院保险监督管理机构审查保险公司的设立申请时,应当考虑()。

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  • 保险公司设立省级分公司,向中国保监会提出设立申请,予以批准的,保险公司持中国保监会批准文件到当地保监局领取分支机构经营保险业务许可证;不予批准的,中国保监会应当口头通知申请人并说明理由。

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  • 设立省级分公司以外分支机构的,由保险公司总公司,或者省级分公司持总公司批准文件向当地保监局提出申请。当地保监局收到完整申请材料之日起()内对设立申请进行审查。

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  • 保险公司申请设立分支机构,应当向保险监督管理机构提出书面申请,并提交下列哪些()材料。

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