多选题
A资金来源
B资金用途
C经济或经营状况变化的信息
D贸易或交易的背景、交易对手情况
正确答案
答案解析
略
相似试题
高风险客户管理涉及主动退出管理、（）和移交前不良贷款管理三个环节。
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对关注类客户的新增授信应持（），对存在高风险关注类贷款的客户原则上不应新增授信
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对于银行复杂的业务或产品，在内在风险水平评估中仅据此就可以评为“高风险”；而对于银行比较简单的业务或产品，一般评为“低风险”。（）
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对代办大额交易电话核实未联系到客户的，事后应由上级机构作为高风险业务进行重点排查，涉及机构（二级行范围内）（）客户的交易要责成客户经理联系到客户，补充客户信息。
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发生以下哪种情况应调整客户风险等级分类（）
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前台柜员在办理汇入国际汇款解付时，如果该笔汇款的收款人为对公客户，且为原汇入货币解付时，柜员在办理解付交易时，可以选择（）。
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银企对账高风险账单的类型是（）。
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代销专属产品销售过程中，应根据客户（）销售不同风险等级的产品，把合适的产品销售给合适的客户。
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从资本监管的角度来看，高风险业务是指风险权重高的资产业务，下述属于高风险业务的有（）
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