A询问
B查阅、复制
C封存
D临时冻结
人民银行沈阳分行将如何开展反洗钱工作?
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如在没有法律授权的情况下,人民银行无权实施反洗钱调查,也就不能协助侦查机关侦查洗钱案件。
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银行配合开展反洗钱现场调查时应()
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在实践中,反洗钱调查主体只有中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行。
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中国人民银行在反洗钱调查过程中,要严格依照法定程序开展调查,否则即构成程序违法,影响调查的合法性。
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银行配合开展反洗钱调查的权利包括()
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银行配合开展反洗钱调查中保密工作的内容包括()。
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关于银行配合开展反洗钱调查的权利,下列表述错误的是()。
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银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括()
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