多选题
A应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作
B应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程
C应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程
D应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程
正确答案
答案解析
略
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我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定，主要体现在以下哪些法律规章中（）
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关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体，以下说法正确的是（）
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下列国家中哪个没有同时采取大额和可疑交易报告制度？（）
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我国关于大额和可疑交易报告制度的规定，主要体现在（）等法律和部门规章中。
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关于保险业新设法人机构申请和维护大额和可疑交易报告主体资格的说法错误的是（）。
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什么是大额交易和可疑交易报告制度？
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金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备？
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金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。
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金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向谁报备？
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