A记录人;
B参与评定的评定人;
C负责人;
D复评人
各分支机构在评定高风险等级客户填制《高风险等级对公客户尽职调查表》时,应记录(),参与评定的评定人和复评人应签字确认。
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被评定为高风险的客户,自评定风险等级后,每()审核一次客户基本信息。
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符合以下哪些条件的机构或个人,可评定为高风险客户。()
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分行会计部审核、调整、汇总整理后,于每季度结束后()个工作日内将高风险等级客户名单下发给各支行。
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各级经营机构对中、低风险等级的客户至少每季审核一次,在持续关注的基础上,根据客户洗钱风险评定依据的变化情况适时调整客户洗钱风险等级。
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对高风险客户或者账户,各营业机构至少()进行一次审核,检查客户资料有无变化,账户交易是否异常等。
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下列机构和个人客户,反洗钱风险等级分类可评定为低风险客户的有()。
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营业网点柜员在对经分析认定为高风险等级的个人及单位客户,应在高风险客户的账户开立()个工作日内完整填写《河南省农村信用社高风险个人客户认定表》。
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对高风险客户的等级关注程度应()其他风险等级客户。
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