简答题

简述中国人民银行的反洗钱职责?

正确答案

中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国人民银行在履行反洗钱职责过程中,应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合。人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。
(一)主要职责:中国人民银行依法法履行下列反洗钱监督管理职责:
1、制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定反洗钱规章;
2、负责人民币和外币反洗钱的资金监测;
3、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况;
4、在职责范围内调查可疑交易活动;
5、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动;
6、按照有关法律和行政法规的规定,与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料;
7、国务院规定的其他有关职责。
(二)中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,法依法法履行下列职责:
1、接收并分析人民币、外币大额外负担交易和可疑交易报告;
2、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;3、按照规定向中国人民银行报告分析结果;4、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告;
5、经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料;
6、中国人民银行规定的其他职责。
(三)中国人民银行及其他工作人员应当依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密,不得违反规定对外提供。

答案解析

相似试题
  • 简述中国人民银行法定的反洗钱职责。

    简答题查看答案

  • 简述银监会、证监会、保监会法定的反洗钱职责。

    简答题查看答案

  • 中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责包括()。

    多选题查看答案

  • 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,中国人民银行承担的反洗钱职责是()

    多选题查看答案

  • 中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责中,错误的是()。

    单选题查看答案

  • 下列关于中国人民银行依法应当履行的反洗钱监督管理职责表述不正确的是()

    单选题查看答案

  • 《反洗钱法》中规定的反洗钱调查,是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为。

    判断题查看答案

  • 中国人们银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在负责全国的反洗钱监督管理工作中,应当履行哪些职责()

    多选题查看答案

  • 中国人民银行于2003年成立了反洗钱局,开始承担原由公安部负责的中国反洗钱工作的协调职责,建立健全由()个成员单位组成的反洗钱工作部际联席会议机制以及金融监管部门反洗钱协调机制。

    单选题查看答案