对于客户回访成功，但客户对回访内容没有全部给予肯定回复的保单，作为（）。

“（）”的标准，应同时符合以下条件：一是客户回访成功，即已回访到投保人本人，根据回访内容明确告知有关事项，提示相应风险；二是客户对回访内容给予肯定回复，表示理解且没有异议。

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金融机构可以通过实地查访或回访客户的方式，了解客户身份。

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金融机构识别或者重新识别客户采取措施包括要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件、回访客户、（）、向公安、工商行政管理等部门核实等措施。

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金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，对有疑问的，可以采取措施识别或者重新识别客户身份：其中一项措施是：回访客户。

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根据《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》规定，各单位应对通过实地查访、回访客户等各种措施获知的客户财务状况、经营状况、投资目的、投资偏好、风险承受水平等客户信息保密。可采取以下两种的保密措施：（）。

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保险公司应当在（）内对合同期限超过一年的人身保险新单业务进行回访，并及时记录回访情况。

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银行对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，必要时再进行回访。

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如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，但金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动，则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。

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对交易额较大，柜台交易较少的（），关注其交易对手与其经营范围是否相符，必要时通过实地回访判断实际经营规模情况。

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