多选题
A易货交易
B发生处理方式异常的交易
C资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用
D互为提供担保或连环提供担保
E与特定顾客或供应商发生大额交易
正确答案
答案解析
除ABDE四项外，商业银行发现企业客户下列行为／情况时，应当着重分析其是否属于某个企业集团内部的关联方，以及其行为／情况是否属于关联方之间的关联交易：
①与无正常业务关系的单位或个人发生重大交易；
②进行价格、利率、租金及付款等条件异常的交易；
③进行实质与形式不符的交易；
④进行明显缺乏商业理由的交易；
⑤资产负债表日前后发生的重大交易；
⑥存在有关控制权的秘密协议；
⑦除股本权益性投资外，资金以各种方式供单位或个人长期使用。
①与无正常业务关系的单位或个人发生重大交易；
②进行价格、利率、租金及付款等条件异常的交易；
③进行实质与形式不符的交易；
④进行明显缺乏商业理由的交易；
⑤资产负债表日前后发生的重大交易；
⑥存在有关控制权的秘密协议；
⑦除股本权益性投资外，资金以各种方式供单位或个人长期使用。
相似试题
商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时，对（）的分析判断至关重要。
单选题查看答案
考察和分析企业的非财务状况，主要从哪些方面进行分析和判断？（）
多选题查看答案
某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现，年初被评为AA级的1000个客户中，年内发生违约的客户有5个，则下列表述中正确的是（）。
单选题查看答案
在针对单个客户进行限额管理时，商业银行对客户进行信用评级后，首要工作是判断客户的（）。
单选题查看答案
商业银行在识别和分析贷款风险时，系统性风险因素包括（）。
多选题查看答案
商业银行进行信用风险预警分析时，可考虑将（）作为区域风险预警信号。
多选题查看答案
由于许多集团客户之间的关联关系比较复杂，因此在对其授信时应注意（）。
多选题查看答案
对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要包括（）。
多选题查看答案
1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（）。
单选题查看答案