多选题
A调查人员不得少于二人
B出示合法证件
C出示中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书
D调查人员不得少于三人
正确答案
答案解析
略
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反洗钱非现场监管包括：（）
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调查：对有误的反洗钱报告进行核查和修正，包括（）。
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调查：对有误的反洗钱报告进行核查和修正，包括（）和（）。
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反洗钱行政主管部门在调查过程中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。
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各级行反洗钱主管部门负责接受（）的反洗钱调查。
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依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱调查的说法正确的是：（）
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反洗钱协查是指协助中国人民银行或（）进行反洗钱调查的行为。
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反洗钱调查与刑事侦查有何区别？（）
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反洗钱现场检查最基本的方法（）。
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