单选题
A了解你的业务
B了解你的客户业务单据
C了解你的客户业务
D了解你的客户
正确答案
答案解析
《加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》第四条原话是银行业金融机构应坚持了解你的客户原则。
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银行业金融机构在贯彻落实银监会13条防范操作风险制度的基础上，提高八个方面的管理水平。一是（），二是印鉴密押，三是（），四是金库尾箱，五是查询对账，六是轮岗休假，七是（），八是枪支弹药。这八个领域案发率较高，各银行业金融机构要制定切实有效的措施重点防范。
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根据《中国人民银行关于加强征信合规管理工作的通知》，通过内部培训、上岗前考试、集中宣传教育等方式，定期对征信工作负责人、征信从业人员进行合规教育，强化合规意识、信息安全防范意识和业务能力，人民银行将把（）情况纳入对接入机构、征信机构（含信用评级机构）征信业务监管和考核的范围。
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申请中资商业银行董事和高级管理人员任职资格时，应熟知拟任职机构的内控制度，具备与拟任职务相适应的风险管理能力。
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银行业金融机构应采取有效措施加强对个人金融信息保护，确保信息安全，防止信息泄露和滥用。
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根据《银行业金融机构消费者权益保护工作考核评价办法（试行）》，董（理）事会将消费者权益保护确定为银行业金融机构的经营发展战略的重要内容，从总体规划上指导高级管理层认真开展消费者权益保护工作，定期听取其相关专门报告，有效监督其加强履职，并留有会议纪要或其它证明材料，不再增减分数；否则，可在（）（含）以内扣分。
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各地区、各部门、各单位要注重加强行政事业单位内控工作的能力建设，要建立有效的人才培养机制，加强信息化建设。（）
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健全金融企业内控机制，提升监事会和内审、稽核、合规、监察等监督机构的专业性和独立性，加强案件防控工作。
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根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》，商业银行应当建立健全信用卡业务操作风险的防控制度和应急预案，有效防范操作风险。下列哪种情况是不正确的（）。
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各银行业金融机构应加强对员工行为的监督管理，特别是要关注员工“八小时”以外的行为。
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