判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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案件风险信息经调查确认为案件的，或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的应按规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》。
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哪一项不属于案件风险信息报送的范畴（）
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下面选项中，哪一项不属于银行业金融机构案件信息确认报告的内容（）
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银监会机构监管部门及银监局应当将案件发生情况、案件处置、风险化解情况、整改效果、责任追究等内容作为对发案银行业金融机构进行监管评级、市场准入审批、监管计划制订重要参考。
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银监会针对存款业务存在的案件风险隐患，要求银行业金融机构建立存款风险滚动式检查制度，每年不得少于（）个周期。
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根据《银监会关于加大防范操作风险工作力度的通知》，试述商业银行在人员及案件举报内防方面的基本要求。
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案件风险信息报送流程规定：案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后（）小时以内。
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银行业金融机构在初步确认案件的同时，应当立即按照规定成立专案组，负责案件调查工作。
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案件风险信息在确认为案件之前要纳入案件统计系统。
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