单选题
A调查可疑交易活动
B可疑交易活动需要进一步核查
C通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的
D经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
正确答案
答案解析
略
相似试题
根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查？（）
单选题查看答案
根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。
多选题查看答案
根据反洗钱法规定，在进行反洗钱调查时，下列哪种作法是不允许的（）
单选题查看答案
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）
多选题查看答案
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查时，下列哪一种作法是不允许的（）
单选题查看答案
根据《反洗钱法》的规定，下列哪些情况下不能采取临时冻结措施？（）
多选题查看答案
根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）
多选题查看答案
根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）
单选题查看答案
根据反洗钱法规定，下列关于临时冻结的说法中，不正确的是（）。
单选题查看答案