单选题

根据《反洗钱法》的规定,下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件()

A调查可疑交易活动

B可疑交易活动需要进一步核查

C通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的

D经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题
  • 根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()

    单选题查看答案

  • 根据《反洗钱法》的规定,人民银行在进行反洗钱调查时,应符合下列()要求。

    多选题查看答案

  • 根据反洗钱法规定,在进行反洗钱调查时,下列哪种作法是不允许的()

    单选题查看答案

  • 根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款()

    多选题查看答案

  • 根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查时,下列哪一种作法是不允许的()

    单选题查看答案

  • 根据《反洗钱法》的规定,下列哪些情况下不能采取临时冻结措施?()

    多选题查看答案

  • 根据反洗钱法规定,金融机构下列哪些行为将受到处罚()

    多选题查看答案

  • 根据反洗钱法规定,金融机构下列哪些行为将受到处罚()

    单选题查看答案

  • 根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是()。

    单选题查看答案