一个国家和地区反洗钱体系有效性的首要方面体现为（）

FATF《关于反洗钱工作的四十项建议》规定，各国应确保其主管部门掌握关于其反洗钱和反恐融资体系的有效性与效率的全面统计数据，以审查此体系的效力。这些统计数据主要包括哪些方面？

简答题查看答案

2004年我国与哪些国家创建了一个地区性的反洗钱合作组织？其名称是什么？

简答题查看答案

中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。

判断题查看答案

1997年，亚太反洗钱组织包括南亚、东南亚、东亚及南太平洋地区的（）个成员国家和地区。

单选题查看答案

反洗钱和反恐融资监控名单包括联合国发布的受制裁国家和地区名单或经（）承认的其他国家、机构发布的洗钱分子、恐怖分子和其他犯罪分子名单。

单选题查看答案

如果客户来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱，洗钱、毒品或腐败等犯罪高发国家（地区），各单位应（）客户尽职调查措施，审查交易目的、交易性质和交易背景情况

单选题查看答案

来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）于来自于其他国家（地区）的客户。

填空题查看答案

金融机构机构既要考虑我国的反洗钱监控要求，又要考虑其他国家（地区）和国际组织推行且得到我国承认的反洗钱监控或制裁要求，属于地域风险子项中（）。

单选题查看答案

金融行动特别工作组对成为观察员的国家或地区的反洗钱和反恐融资系统进行全面评估的时间是在成为观察员的（　）

单选题查看答案