多选题
A金融机构如果未按规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
B未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
C未按规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
D金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。
正确答案
答案解析
略
相似试题
对违反《反洗钱法》第三十一条规定的金融机构应如何处罚？
简答题查看答案
《反洗钱法》第三十一条规定中，以下表述不正确的是（）
单选题查看答案
《反洗钱法》第三十二条规定的行为有哪些？
简答题查看答案
金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定的情形，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构（）
多选题查看答案
《反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的（）给予纪律处分
单选题查看答案
金融机构违反《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定的情形，对金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构（）
多选题查看答案
金融机构违反《金融机构反洗钱规定》，由中国人民银行或者其（）按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚。
单选题查看答案
对违反《反洗钱法》第三十二条规定但没有致使洗钱后果发生的金融机构应如何处罚？
简答题查看答案
《反洗钱法》第三十二条规定金融机构违反哪七条行为就会受到处罚？
简答题查看答案