多选题
A中国人民银行
B中国银行业监督管理委员会
C中国证券监督管理委员会
D中国保险监督管理委员会
正确答案
答案解析
略
相似试题
根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）
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为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护（），根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定本办法。
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为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构（）行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
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为了预防洗钱和恐怖融资活动，（）金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
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根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自（）起施行。
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《反洗钱法》主要规定了（）等方面的法律规定。
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简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。
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根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，中国人民银行承担的反洗钱职责是（）
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根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（）。
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