多选题
A核实贷款客户真实身份
B贷前调查
C贷后关注
D发现并报告客户可疑交易
正确答案
答案解析
略
相似试题
若代理人代对公客户办理终止外汇贷款类业务，银行应审核：（）
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发放外汇贷款后，银行没有必要关注客户融资后资金流量和业务状况。
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发放外汇贷款后，银行没有必要关注客户融资后资金流量和业务状况
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客户与银行的业务关系存续期间，各支行应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动，根据客户的交易活动情况，坚持对客户洗钱风险等级结果进行适时调整。
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金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当（）客户身份资料。
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《银行开展小企业贷款业务指导意见》中提出，一般营运周转贷款的贷款金额原则上可支持到企业最近一年报税营业额的多少？
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存警理办法》规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取（）客户身份识别措施。
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与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。
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非面对面交易使客户无需与银行工作人员直接接触即可办理业务，同时金融机构开展尽职调查的难度也增大，洗钱风险相应上升，以下不属于银应行重点审查的交易是（）。
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