多选题
A接收涉及洗钱和恐怖融资的信息
B分析涉及洗钱和恐怖融资的信息
C移交涉及洗钱和恐怖融资的信息
D培训报告机构人员
E对报告机构进行合规监管
正确答案
答案解析
略
相似试题
金融情报机构的非核心功能包括（）
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下列哪项不是金融情报机构的核心功能？（）
单选题查看答案
金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息，同时对报告机构进行合规监管。
判断题查看答案
广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。这里的“合作”包括（）
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广泛的（）原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。
填空题查看答案
广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。
判断题查看答案
金融情报机构的分析包括（）
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金融情报机构的义务包括（）
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金融情报机构的权利包括（）
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