多选题
A账户开立
B资金调拨的用途
C账户是否会被第三方控制使用
D生理缺陷
E兴趣爱好
正确答案
答案解析
略
相似试题
银监会2007年颁布的《商业银行授信工作尽职指引》规定，商业银行对客户调查和客户资料的验证应以（）为主，间接调查为辅。必要时可通过外部征信机构对客户资料的真实性进行核实。
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对违反职业操守的银行业从业人员，监管部门应当视情况给予相应惩戒。
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商业银行应创造良好的授信工作环境，采职各种有效方式和逮径，使授信工作人员明确授信风险控制要求，熟悉授信工作职责和尽职要求，不断提高授信工作能力，并要求授信工作人员按照领导要求履行职责。
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银行业从业人员在业务活动中，在遵循有关规定的前提下，可以邀请客户或应客户邀请进行娱乐活动。
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代理债权投资业务办理流程中，负责融资客户尽职调查的部门是（）
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）。
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银行可在“了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职审查”三原则基础上，为个人办理其他经常项目人民币跨境结算业务”，其中个人包括境内个人和境外个人。
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下列哪种行为明显违反了《银行业从业人员职业操守》的规定。（）
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下列哪种行为明显违反了《银行业从业人员职业操守》的规定（）。
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