简答题

FATF《关于反洗钱工作的四十项建议》规定,各国应确保其主管部门掌握关于其反洗钱和反恐融资体系的有效性与效率的全面统计数据,以审查此体系的效力。这些统计数据主要包括哪些方面?

正确答案

所受理和移送的可疑交易报告;对洗钱和恐怖分子筹资的调查、检控和定罪;资产冻结、扣押和没收,以及法律互助或其他国际合作的请求等统计资料。

答案解析

相似试题
  • FATF《关于反洗钱工作的四十项建议》规定,在对洗钱和恐怖分子筹资的调查、检控和相关诉讼方面,各国应迅速、富有建设性而有效地提供最大范围的法律互助。应尤其要做到哪几点?

    简答题查看答案

  • FATF《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指()。

    多选题查看答案

  • FATF《关于反洗钱工作的四十项建议》规定,各国应采取措施使主管部门有权在不损害无过错第三方合法权益的情况下,没收被清洗的财产、洗钱或判定罪行的收益,以及实施或计划用于实施犯罪的工具或相应价值的财产。为保证这些措施实施,各国应对有关部门进行哪些授权?

    简答题查看答案

  • 金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》,包括()

    多选题查看答案

  • 金融行动特别工作组(FATF)第一次提出有关反洗钱《四十项建议》是在哪一年()

    单选题查看答案

  • 金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》,要求各国政府加强反洗钱金融监管,包括()

    多选题查看答案

  • 根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组(FATF)在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出,反洗钱国际合作应当包括()。

    多选题查看答案

  • 金融行动特别工作组(FATF)在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改()

    单选题查看答案

  • 根据金融行动特别工作组(FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》,反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作?

    简答题查看答案