各分、支行按季通过会计要素管理系统上报空白重要凭证计划，按年核定所辖网点空白重要凭证库限，原则上每个网点每种凭证库限应不超过（）的使用量。

销毁空白银行汇票和空白商业汇票，由各分、支行行文上报市分行核准后（）组织实施。

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支行上报信贷事项的行文至少要包括（）。

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会计主管（主办会计或营业经理）应加强对本机构可疑账户、可疑交易的业务指导和管理，加强柜员对防范可疑账户、可疑交易的意识教育，及时上报个人（）大额取现明细，甄别和上报可疑交易

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解除控制表的要素要（）、准确，上报要及时。

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会计要素包括：（）。

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银行机构印章的交接可不纳入会计要素控制。

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银行业金融机构要对合作的融资性担保公司建立档案材料，强化（）管理，按季调查，按年评估。

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在接收、管理、处置抵债资产过程中，经过支行行长批准可以动用抵债资产。

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网点投诉管理遵循预防为先、（）逐级上报、统一管理原则。

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