判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布（）文件，提出了“了解你的客户”这一金融领域反洗钱纲领性原则。
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1990年12月28日，全国人大常委会颁布了《关于禁毒的决定》，在其第4条规定了（）
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1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布了《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》，这是国际社会通过金融系统遏制洗钱的重要文件，该声明提出了金融机构反洗钱的四条基本要求：识别客户身份、报告可疑交易、加强与执法机关合作和建立内控制度的规定。
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联合国《反腐败公约》如何生效？我国何时签署？
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我国已经签署并批转的联合国反洗钱与反恐融资有关公约是（）
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联合国《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》何时生效？我国何时签署？
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联合国《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》何时生效？我国何时签署该公约？
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1988年《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》（也称《维也纳公约》）对洗钱是如何定义的？
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2003年12月27日，修改后的《中华人民共和国中国人民银行法》规定未包含（）
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