单选题
A工作计划
B制度建设与执行
C宣传与培训
D反洗钱案例及风险提示
正确答案
答案解析
略
相似试题
反洗钱非现场监管季度报告需要包括哪些内容？
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反洗钱工作检查报告内容不包括（）。
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各分行上报的季度反洗钱报告，应包含以下内容：（）。
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根据省分行相关规定，银行反洗钱工作定期报告具体包括哪些内容？
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各金融机构信息报告员应在季后（）内，按《反洗钱非现场监管办法》（试行）的要求向属地人民银行报送各项反洗钱季度工作报表及反洗钱信息。
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反洗钱工作年度报告包括但不限于以下内容：全年内控制度建设情况、客户身份识别情况、大额和可疑交易报送情况、宣传和培训情况、举报信息、监管部门开展（）检查情况等。
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总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括（）。
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人民银行省级分行应在每年或每季度结束后的10个工作日内将反洗钱非现场监管报告报送（）
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反洗钱检查内容，其中客户身份资料和交易信息等有关反洗钱工作信息的保存情况内容不包括（）。
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