多选题
A银行信贷资金作为委托贷款来源；
B无法证明委托资金为自有资金；
C《反洗钱法》中所指的犯罪所得及存在洗钱嫌疑的资金；
D国有商业银行、股份制商业银行、信用社、证券公司、信托公司、融资性担保公司等其他金融机构的委托资金（符合监管规定的保险公司、基金公司、投资管理公司除外，符合营业执照经营范围、资金来源于成员企业存款的财务公司除外）；
E按照国家规定具有特定用途、不得挪用的各类专项基金，如社保资金、企业年金、财政预算外资金、工会经费、保险资金、基金会基金、住房公共维修费等。
正确答案
答案解析
略
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为加强对委托贷款的稽核监督，稽核部门要按照（）的原则进行不定期稽核监督，对违规行为应当按照《农村信用社员工违规行为处理暂行规定》予以处理。
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华夏银行委托贷款管理办法规定，华夏银行不接受委托方超过（）户的公司“多方委托贷款”。
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华夏银行委托贷款管理办法规定，华夏银行不接受委托方超过（）户的个人“多方委托贷款”。
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工商银行接受委托，按照一定的程序、办法和标准，对委托人履行经济承诺的能力及其可信任程度进行调查、审核和测定，确定委托人资信状况的业务叫（）？
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华夏银行接受委托，按照一定的程序、办法和标准，对委托人履行经济承诺的能力及其可信任程度进行调查、审核和测定，确定委托人资信状况的业务叫（）。
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