金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向什么部门核实客户的有关身份信息?
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息。
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、()等部门核实客户的有关身份信息。
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向(),工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可到()等部门核实客户的有关身份信息。
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委托其他金融机构向客户销售金融产品时,应在()中明确双方在识别客户身份方面的职责,相互间提供必要的协助,相应采取有效的客户身份识别措施。
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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,在对客户进行身份识别时,下列哪些业务是金融机构可以开展的?()
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金融机构在履行客户身份识别义务时采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的,应()。
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金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,应在委托协议中明确双方在识别客户身份方面的职责,相互间提供必要的协助,相应采取有效的客户身份()措施。
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