多选题
A资金异动
B重要客户及账户信息变动
C管理关注
D核算及操作关注
正确答案
答案解析
略
相似试题
“营业终了网点未签退监测”属于业务运营风险管理的（）监督模型。
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业务运营风险模型按照处理方式分为（）、监测确认、统计分析三类。
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业务运营风险模型中（）风险模型用于监测识别外部人员或柜员办理业务中表现出的异常行为。
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业务运营风险模型按照处理方式分为（）三类。
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业务运营风险模型按照风险特征与监控对象的不同分为（）和交易行为类。
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全新业务集中处理模式下的实时风险控制是基于（）批量导入上一个月业务运营风险管理系统产生的风险模型中相关监督模型的资金偏离度数据实现。
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监督模型实行准入管理。相关业务部门新增或变更监督模型，应按照模型准入标准和管理流程，向（）运行管理部提出申请，经其会商相关部门评估核准后，统一实施模型研发。
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业务运营风险管理系统的监测方式分为（）。
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业务运营风险管理系统将符合风险模型的交易信息展现给（）。
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